About Lemon
En Lemon nuestra misión es impulsar a América Latina hacia el futuro del dinero y de internet. Sabemos que blockchain tiene el potencial de conectar a la humanidad como nunca antes. Pero romper las viejas estructuras no va a ser fácil, el desafío es gigante.Por eso creamos productos y experiencias que simplifican el acceso al futuro y generan el deseo de compartir con los demás.¿Cómo es el futuro que nos imaginamos? Libre y descentralizado.¿Cómo lo vamos a construir? Con nuestra comunidad: esos que quieren ser parte de la transformación.Juntos vamos a rebelarnos contra todo lo que esté roto para construir un futuro mejor.
About the role
Estamos en la búsqueda de un AML/KYC Analyst que venga a trabajar al equipo de Compliance con ganas de sumarse a una fintech en crecimiento exponencial y que quiera unirse a la revolución del dinero digital. 🚀
We expect you to do
- Gestionar el armado de legajos: Tendrás que armar los legajos y disponer acciones sobre los clientes en base a la documentación con la que trabajar.
- Analizar e Investigar: Tendrás que aplicar un enfoque de entendimiento sobre el comportamiento transaccional de los usuarios en base a su Perfil (edad, actividad laboral/económica, lugar de radicación, usos y costumbres del sistema financiero y crypto).
- Informar y denunciar: El resultado del análisis e investigación puede determinar que existan altos riesgos que deban ser informados al Regulador, debiendo generar un reporte con información clara y precisa del motivo de reporte, ó que la persona esté dando un uso indebido a los productos de Lemon.
- Colaborar con los requerimientos de otras áreas: Vas a trabajar a la par de otras áreas que requieran algo de nosotros o tengan consultas puntuales.
- Colaborar con las auditorías: cuando haya auditorías vamos a necesitar tu ayuda para realizarlas de la mejor manera posible. Tu conocimiento va a ser imprescindible para cumplir con las regulaciones y evaluar los riesgos bajo los que se encuentra la compañía en tu área.
- Capacitarte: vamos a necesitar que te concientices en el funcionamiento de nuevas tecnologías de compliance, que te interiorices en las nuevas tipologías de AML para mejorar nuestros sistemas y que puedas lograr mejores resultados.
- Encargado de la gestión documental del área: Dar soporte al mantenimiento y actualización de manuales y procedimientos de AML y KYC.
- Promover proyectos de IT compliance: Será muy valorable la creatividad para el desarrollo de automatizaciones que permitan incrementar la productividad y facilitar el acceso a la información que AML / KYC produce, trabajando con el MIS de Compliance y otras áreas IT de Leomon.
We expect you to have
- Estudios universitarios: Egresado o estudiante de las carreras de ciencias económicas, abogacía (preferiblemente con especialización en derecho penal, tributario y/o AML) o ingeniería industrial.
- Perfil analítico.
- Pensamiento lateral y creatividad.
- Buena redacción.
- Excelente organización, capaz de desempeñar varias tareas.