About Lemon
En Lemon nuestra misión es impulsar a América Latina hacia el futuro del dinero y de internet. Sabemos que blockchain tiene el potencial de conectar a la humanidad como nunca antes. Pero romper las viejas estructuras no va a ser fácil, el desafío es gigante.Por eso creamos productos y experiencias que simplifican el acceso al futuro y generan el deseo de compartir con los demás.¿Cómo es el futuro que nos imaginamos? Libre y descentralizado.¿Cómo lo vamos a construir? Con nuestra comunidad: esos que quieren ser parte de la transformación.Juntos vamos a rebelarnos contra todo lo que esté roto para construir un futuro mejor.
About the role
Estamos en la búsqueda de un AML/KYC Analyst que venga a trabajar al equipo de Compliance Operacional con ganas de sumarse a una fintech en crecimiento exponencial y que quiera unirse a la revolución del dinero digital. 🚀
We expect you to do
- Realizar la Debida Diligencia sobre clientes: Revisar la documentación e información suministrada por los clientes a fin de mantener una correcta asignación del perfil transaccional, dando cumplimiento a normativa local e internacional vigente.
- Analizar e Investigar: Analizar oportunamente las alertas que surgen del sistema de monitoreo transaccional de los clientes, seguimiento, conclusión y/o reporte (de ser necesario) dentro de los plazos establecidos.
- Colaborar con los requerimientos de otras áreas: Trabajar en conjunto con otras áreas de Lemon para atender consultas específicas y ser soporte en sus requerimientos.
- Participar en auditorías: Colaborar en los procesos de auditorías internas, externas y revisorías en materia de Compliance, como así también en la implementación de las mejoras que de allí surjan.
- Capacitarte: Mantenerse actualizado en la normativa aplicable UIF, CNV, BCRA.
- Gestión documental del área: Dar soporte al mantenimiento y actualización de manuales y procedimientos de AML y KYC.
- Promover proyectos de IT compliance: Será muy valorable la creatividad para el desarrollo de automatizaciones que permitan incrementar la productividad y facilitar el acceso a la información que AML / KYC produce.
We expect you to have
- Perfil analítico y curiosidad.
- Estudios universitarios: Egresado o estudiante de las carreras de ciencias económicas, ingeniería industrial, abogacía (preferiblemente con especialización en derecho penal, tributario y/o AML) u otra carreras afines.
- Pensamiento lateral y creatividad.
- Buena redacción.
- Excelente organización, capaz de desempeñar varias tareas.